株主総会

株主総会とは、会社に関わる重要な事項を株主さまに報告し、決議していただくために開催する会議体で、当社では毎年6月下旬に定時株主総会を開催しております。
会社の剰余金の処分や、役員の選任等について決議しますが、会社の定款変更等についても株主総会の決議が必要となります。

株主総会で議決権を行使するためには、基準日に単元株を有する株主さまであることが必要であり、当社の場合は3月末現在に株主名簿に記載されている株主さまが対象となります。
また、当日ご来場いただけない株主さまも、当社から送付いたします招集ご通知に同封の議決権行使書用紙またはインターネットにより議決権をご行使いただくことができます。

株主総会資料の電子提供制度にかかる当社の対応について

当社の定時株主総会においては、ウェブサイト上で提供する株主総会資料の一部を抜粋してご郵送いたします。
株主総会資料全体につきましては、招集ご通知に記載された当社指定のウェブサイト上にてご確認をお願いいたします。

株主総会資料の電子提供制度についてのご案内

日時
2025年6月23日(月)

13時00分

場所

東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
The Okura Tokyo
オークラ プレステージタワー 1階 平安の間

目的事項 報告事項 2024年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
決議事項
  • 第1号議案
    剰余金の処分の件
  • 第2号議案
    商号変更に係る定款一部変更の件
  • 第3号議案
    発行可能株式総数の増加に係る定款一部変更の件
  • 第4号議案
    取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件
  • 第5号議案
    監査等委員である取締役1名選任の件

いち早い情報提供の観点から、「第15期定時株主総会 招集ご通知」及び「第15期定時株主総会 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)」の内容を、2025年5月15日(木)に開示いたしました。 なお、招集ご通知の発送は 2025年5月30日(金)を予定しており、議決権行使も同日から可能となります。

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